各位股東及股東代表：

按照中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)章及有權(quán)國(guó)家機(jī)關(guān)的規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提議召開(kāi)2024年年度股東會(huì)，具體情況如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為八馬茶業(yè)股份有限公司2024年度股東會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《八馬茶業(yè)股份有限公司章程》。會(huì)議召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2025年5月22日10：00；

結(jié)束時(shí)間：2024年5月22日12：00。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)、通訊方式。

（六）出席對(duì)象

1. 截止2025年5月19日18：00在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司登記在冊(cè)的公司全體股東；

2. 因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

3. 出席人員：公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)；

4. 列席人員：其他公司高級(jí)管理人員。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)東門(mén)南路3002號(hào)華都園大廈8樓培訓(xùn)室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 《關(guān)于<2024年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

2. 《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

3. 《關(guān)于<2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

4. 《關(guān)于<2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

5. 《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》；

6. 《關(guān)于確認(rèn)2024年度董事薪酬并擬定2025年度薪酬方案與公司年終績(jī)效工資方案的議案》；

7. 《關(guān)于確認(rèn)2024年度監(jiān)事薪酬的議案》；

8. 《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；

9. 《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》；

10. 《關(guān)于2025年度銀行綜合授信額度申請(qǐng)計(jì)劃的議案》；

11. 《關(guān)于授權(quán)使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

12. 《關(guān)于智能化工廠(chǎng)投資建設(shè)的議案》；

13. 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》；

14. 《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》；

15. 《關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)以增發(fā)不超過(guò)公司已發(fā)行股份20%的新增股份的議案》；

16. 《關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)以回購(gòu)不超過(guò)公司已發(fā)行10%H股股份的議案》。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.機(jī)構(gòu)股東登記：機(jī)構(gòu)股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或前述主體委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

 2.自然人股東登記：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

3. 辦理登記手續(xù)，可用現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件方式進(jìn)行，但不受理電話(huà)方式登記。

（二）登記時(shí)間：2025年5月22日9：00-10：00；

（三）登記地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)東門(mén)南路華都園大廈8樓培訓(xùn)室。

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)東門(mén)南路華都園大廈15樓（518001）；

聯(lián) 系 人：王文龍（0755-82389378）；

電子郵箱：zq@bamatea.com。

（二）會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案：?jiǎn)为?dú)或合計(jì)持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案。

        八馬茶業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東會(huì)議的通知.pdf

八馬茶業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月29日