各位股東：

本公司擬定于2025年5月21日（星期三）下午15:00在深圳市福田區(qū)華強北路寶華大廈22樓會議室召開2024年度股東大會。

一、召開會議基本情況

（一）召開時間：2025年5月21日（星期三）下午15:00。

（二）召開地點：深圳市福田區(qū)華強北路寶華大廈22樓會議室。

（三）召集人：深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會。

（四）召開方式：現(xiàn)場投票。

（五）出席對象：

1.截止2025年5月14日（星期三）下午收市時在深圳前海股權交易中心有限公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會。因故不能出席者，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2.本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

二、會議審議事項

（一）《公司2024年度董事會工作報告》；

（二）《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》；

（四）《關于公司2024年度財務決算報告的議案》；

（五）《關于公司2025年度財務預算報告的議案》；

（六）《關于公司2024年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案》；

（七）《關于公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》；

（八）《關于繼續(xù)簽訂<資金歸集協(xié)議>的議案》。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

（一）登記方式

1.法人股股東憑單位證明、法人代表授權書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

2.社會公眾股東持本人身份證、股權證明書。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（二）登記時間：2025年5月21日（星期三）下午14:00至15:00。

（三）登記地點：深圳市福田區(qū)華強北路寶華大廈22樓會議室。

（四）受托行使表決權人需登記表決時提交文件的要求：授權委托代理人持身份證、授權委托書（附后）、委托人股權證明書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1.會議聯(lián)系方式：劉濤  0755-83779979。

2.會議費用：與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

五、授權委托書

見附件。

        深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知.pdf

深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司

董事會                      

2025年4月30日